اقتصادی

 در پی انتشار مطلبی در عبدی مدیا در خصوص آقای رحیم وقف، ایشان توضیحاتی ارسال کردند که برای رعایت اخلاق و اصول حرفه‌ای پاسخ آقای مدیر فعلی بازرسی شرکت ملی نفت ایران عینا منتشر میشود

در پی انتشار مطلبی در عبدی مدیا در خصوص آقای رحیم وقف، ایشان توضیحاتی ارسال کردند که برای رعایت اخلاق و اصول حرفه‌ای پاسخ آقای مدیر فعلی بازرسی شرکت ملی نفت ایران عینا منتشر میشود

در خصوص مطالب مطرح‌شده در آن کانال تلگرامی درباره اینجانب، به‌منظور رفع ابهام و انعکاس دقیق موضوع، توضیحات زیر به استحضار می‌رساند

ادامه مطلب
money-laundering

پیشگیری از سوءاستفاده مجرمان اقتصادی از صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز در دستور کار مرکز اطلاعات مالی

 در دومین نشست «کارگروه تخصصی شناسایی تعاملات پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم و جرایم مرتبط» مدیریت تهدیدها و آسیب‌های سوءاستفاده مجرمان از بستر صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز بررسی و بر ضرورت هم‌افزایی و همگرایی ظرفیت‌های دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و انتظامی در شناسایی رفتارها و معاملات مشکوک در این حوزه تأکید شد.

ادامه مطلب
یادداشت های قبلی درمورد ضرورت اعمال نظارت بر تسهیلات صندوق های پژوهش وفناوری از حیث انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در عبدی مدیا موجود است

یادداشت های قبلی درمورد ضرورت اعمال نظارت بر تسهیلات صندوق های پژوهش وفناوری از حیث انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در عبدی مدیا موجود است

این موضوع بحدی از اهمیت بوده که بازپرس ویژه رسیدگی به اتهامات گروه مالی زاویه در تحقیقات وسیع خود به این ضعف نظارتی  

ادامه مطلب
طبیعی و کاملا قابل درک است که آقای وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم نخواهند گفت...

طبیعی و کاملا قابل درک است که آقای وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم نخواهند گفت...

چه میزان و از کدام منبع و با گزارش چه کسانی و مذاکره چه شخصی این منابع ارزی در دسترس دولت قرار گرفته؟ چون سرنخ مورد دیگری را نمیشود علنی بگویند این هم کماکان محرمانه است.

ادامه مطلب
ضمن تشکر از پیگیری‌تان در سایه اهمال عجیب و غریب سازمان امور مالیاتی کشور گویا اشخاصی به دادستان عمومی و انقلاب تهران گزارش/شکایت فرار مالیاتی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز زاویه و گروه مالی زاویه را تقدیم کرده...

ضمن تشکر از پیگیری‌تان در سایه اهمال عجیب و غریب سازمان امور مالیاتی کشور گویا اشخاصی به دادستان عمومی و انقلاب تهران گزارش/شکایت فرار مالیاتی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز زاویه و گروه مالی زاویه را تقدیم کرده...

 و به دادستان هم به بازپرس ویژه دادسرای کارکنان دولت ارجاع کرده است و شکات نیز مراتب را به وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارش کردند.

ادامه مطلب
جناب داوری درود شنیدم پرونده قضایی ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای بررسی فرار مالیاتی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز زاویه تشکیل شده است، اما میدانید جالب چیست؟

جناب داوری درود شنیدم پرونده قضایی ای در دادسرای عمومی و انقلاب تهران برای بررسی فرار مالیاتی شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز زاویه تشکیل شده است، اما میدانید جالب چیست؟

اسنادی به من رسیده که  تعدادی از متهمان این پرونده‌ی تازه تشکیل شده، قبل از اینکه بازپرس تحقیقات خود را شروع کند و بدون اینکه احضار شوند 

ادامه مطلب
babak-zanjani

مدتی پیش سربسته در مورد رمز ارزها در پرونده اتهامی گروه مالی زاویه به مسئولان ارشد کشور علنی هشدار دادم

که اکنون بابک زنجانی صرف نظر از صحت و سقم و جزییات آن به موضوع اشاره کرده است. 
جالب است بدانید تا همین الان وضعیت فعالیت رمزهای گروه مالی زاویه مانند فرار مالیاتی آنها مشخص نشد که نشد.

ادامه مطلب
Mohammad-Anbari

تسریع در استرداد مالیات بر ارزش افزوده صادر کنندگان کالا

نکته مهم اما میدانید چیست؟

وزیر صمت به وزیر امور اقتصادی و دارایی نامه مستقیم میفرستد اما  محمد عنبری مدیرکل دفتر وزارتی این وزارت خانه آن را برای استحضار و بررسی ارجاع می کند!!

یعنی حتی نامه وزیر صمت به اطلاع وزیر همطراز خود نمیرسد.

و البته کافیست سایر ارجاعات دفتر وزارتی این وزارت خانه را هم بررسی کنید، تا توان فوق العاده و مدیریت آقای مدیرکل دفتر وزارتی مکشوف شود.
 


 

ادامه مطلب
 آقای عزیزی درود اول دادستان عمومی و انقلاب تهران و شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بررسی کنند که چرا و با چه پشتوانه و اراده ای قادر نیستند یا نمیتوانند مشخص کنند گروه مالی زاویه فرار مالیاتی دارد یا ندارد؟

آقای عزیزی درود اول دادستان عمومی و انقلاب تهران و شخص وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور بررسی کنند که چرا و با چه پشتوانه و اراده ای قادر نیستند یا نمیتوانند مشخص کنند گروه مالی زاویه فرار مالیاتی دارد یا ندارد؟

شخص #وزیر قادر است از زیر مجموعه خودش بپرسد؟ حراست و بازرسی وزارت خانه این همه پیگیری و مکاتبه کرده‌اند چرا نتیجه ای نفیا یا اثباتا ندارد؟
 

ادامه مطلب

باید خواند

پربازدیدهای عبدی مدیا