خانه / اقتصادی غفلت از مبارزه ومقابله با پولشویی در صندوقهای پژوهش وفناوری خواندن 1 دقیقه - سه شنبه 1404/09/25 - 15:09 کد خبر 23948 اشتراکگذاری آقای سید علی مدنی زاده، وزیر و رییس شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم آقای سید علی مدنی زاده، وزیر و رییس شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسمآقای هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالیدرودبازپرس ویژه رسیدگی به پرونده های امور بین الملل در رسیدگی به اتهامات گروه مالی زاویه در دستور قضایی مورخه: ۱۴۰۴/۲/۳ به رییس مرکز حراست وزارت اموراقتصادی و دارایی و در نامه مورخه: ۱۴۰۴/۱/۶ به دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، آسیب جدی در عدم رعایت قانون و الزامات مقرر در قوانین پولشویی و تامین مالی تروریسم را در صندوق های پژوهش و فناوری به صراحت منعکس و خواستار توجه مسئولان حکومتی و طرح در شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم و اتخاذ تدبیر مقتضی شد.میشود بفرمایید چرا پس از ۷ ماه این آسیب جدی و مبتلا به عام در این شورا مطرح نشده است؟بعدها که فاجعه ها افشاء شد این موضوع و تذکر عیان تر خواهد شد.بماند به یادگار کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید. پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد. ثبت نام در ادامه بخوانید تنش ها در شرکت پتروشیمی خلیج فارس و برکناری محمد شریعتمداری و مدیریت این هولدینگ بسیار پول ساز و پولدار! وارد بازی جدیدی شد خواندن 1 دقیقه یادداشت های قبلی درمورد ضرورت اعمال نظارت بر تسهیلات صندوق های پژوهش وفناوری از حیث انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در عبدی مدیا موجود است خواندن 1 دقیقه آقای داوری درود رسیدگی به این ادعاها از وظایف دبیرخانه شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم است. خواندن 1 دقیقه اصلِ حمله سایبری صحت دارد؟ خواندن 1 دقیقه رایزنی های بسیار زیاد و عجیب برای اینکه آقایان افشین خانی به عنوان مدیرعامل بانک صادرات ایران و مجتبی عزیزیان به عنوان مدیرعامل بانک مسکن انتخاب شوند در حال انجام است. واقعاً چه خبر است؟ خواندن 0 باید خواند خاطرات اکبر هاشمی - ۱ اسفند ۱۳۷۸ - ملاقات عبدالله جاسبی و نگرانی از نتایج انتخابات فیلم/ سردار مرتضی طلایی کجاست؟ خاطرات اکبر هاشمی - ۱۹ شهريور ۱۳۷۸ - مذاکرات دو نفره سیاسی با واعظ طبسی تا هنگام بدرقه به سوی تهران هم ادامه داشته که در نهایت هاشمی ظاهرا از اینجا تصمیم به شرکت جدی در انتخابات مجلس ششم گرفت سوابق ادوار اخیر مجلس شورای اسلامی نشان داد که مجلس در راس امور نیست و در اختیارات فرمانده کل قوا و نیروهای مسلح در هیچ سطحی نمیتواند دخالت و یا مصوبه طی کند، چه برسد که نظارت کند آینده ایران با نامزدهای اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری چه میشود؟ / گفتگو با دکتر تقی آزاد ارمکی میشه با شما احساس خستگی کرد؟ یک دامپزشک بسیجی بجای جراح گوش و حلق و بینی سرپرست شبکه بهداشت ایذه شد! خاطرات اکبر هاشمی - ۱۴ شهريور ۱۳۷۸ - دیدار مدیران ارشد دستگاه قضایی با هاشمی رفسنجانی و گله آنان از بی توجهی هاشمی شاهرودی رییس جدید قوه قضاییه ادامه دارد خاطرات اکبر هاشمی - ۱۶ شهريور ۱۳۷۸ - در ادامه تلاش های مرحوم واعظ طبسی که در دیدارهای مکرر برای تشویق هاشمی به شرکت در انتخابات اقدام میکرد این بار هم او با هاشمی ملاقات کرد خاطرات اکبر هاشمی - ۱۸ شهريور ۱۳۷۸ - ادامه بازدید ها از متعلقات و ابنیه و آثار آستان قدس