ضرورت هوشیاری و اقدام به موقع مرکز اطلاعات مالی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی

️قابل توجه آقایان:
️هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی
️حمید فتاحی رییس سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی
️محمد کاظمی فرد رییس مرکز آمار وفناوری اطلاعات قوه قضاییه

درود

️پیشگیری و مقابله با پولشویی و فسادهای مترتب دیگر که نیاز به تشریح بیشتر علنی نیست اقتضاء میکند برای استمرار فعالیت سیم کارت های تلفن بنام زندانیان، مادام که در زندان هستند اتخاذ تصمیم فوری حاکمیتی شود.

️از آنجا که امروزه سیم کارت صرفاً یک ابزار ارتباطی ساده نیست و دریچه‌ای به انواع شبکه های ارتباطی یا درگاه‌های حاکمیتی منجمله قضایی و مالی هست، ضرورت دارد این نوع سیم کارت ها مانند سیم کارت‌های افراد متوفا، مورد رصد و مراقبت و تدبیر شایسته پیشگیرانه و مقابله با فساد از جمله پولشویی قرار گیرند.

️درست همانند تدبیر ویژه برای نحوه اخذ وکالت نامه توسط وکلای دادگستری برای ایرانیان مقیم خارج از کشور از مجرایی غیر از ثنای بین الملل و سامانه میخک وزارت امور خارجه که همراه با تزویر در وکالت بود و همچنین جلوگیری از تشکیل و تغییرات شرکت ها در اداره کل ثبت شرکت ها که به لطف بررسی ها و روند پرونده پیچیده گروه مالی زاویه توسط قوه قضاییه و بخصوص بازپرس ویژه رسیدگی به پرونده های امور بین الملل و مرکز اطلاعات مالی و دادستانی کل کشور کشف و صورت گرفت.

️ مرکز فناوری اطلاعات قوه قضاییه نام و هویت همه زندانیان را از بدو ورود تا خروج در شبکه درون سازمانی خود دارد و اکنون به راحتی هر ابلاغ قضایی مربوط به زندانیان سیستمی استخراج و به زندان هم اتوماتیک وار علاوه بر حساب کاربری ثنای زندانی ابلاغ میشود و کار و زمینه را برای تدبیر فوری مهیا کرده است.

️ضمن اینکه آیین نامه اجرایی زندانها هم انجام هرنوع معامله و انعقاد قرارداد و امورثبتی مربوط به زندانیان را حسب مورد مادام که متهم است با موافقت مقام قضایی که پرونده تحت نظر او جریان دارد و پس از محکومیت با موافقت دادستان یا ناظر زندان/ اجرای احکام تعریف و مشخص کرده است.

️باید دید شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم با همکاری دادستان کل کشور چه تدبیر پیشگیرانه‌ای در این مورد مبتلابه عام مهم اتخاذ خواهد کرد؟