اقتصادی

money-laundering

پیشگیری از سوءاستفاده مجرمان اقتصادی از صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز در دستور کار مرکز اطلاعات مالی

 در دومین نشست «کارگروه تخصصی شناسایی تعاملات پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم و جرایم مرتبط» مدیریت تهدیدها و آسیب‌های سوءاستفاده مجرمان از بستر صندوق‌های قرض‌الحسنه فاقد مجوز بررسی و بر ضرورت هم‌افزایی و همگرایی ظرفیت‌های دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و انتظامی در شناسایی رفتارها و معاملات مشکوک در این حوزه تأکید شد.

ادامه مطلب
یادداشت های قبلی درمورد ضرورت اعمال نظارت بر تسهیلات صندوق های پژوهش وفناوری از حیث انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در عبدی مدیا موجود است

یادداشت های قبلی درمورد ضرورت اعمال نظارت بر تسهیلات صندوق های پژوهش وفناوری از حیث انطباق با قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در عبدی مدیا موجود است

این موضوع بحدی از اهمیت بوده که بازپرس ویژه رسیدگی به اتهامات گروه مالی زاویه در تحقیقات وسیع خود به این ضعف نظارتی  

ادامه مطلب

باید خواند

پربازدیدهای عبدی مدیا