مرکز اطلاعات مالی عملکرد ۶۰ صرافی رمزارز را برای مقابله با پولشویی بررسی کرد.
نظارت بر ۶۰ صرافی رمزارز
مرکز اطلاعات مالی عملکرد ۶۰ صرافی رمزارز را برای مقابله با پولشویی بررسی کرد.
شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری
شرکتهای صوری شناسایی و اطلاعات آنها به سازمان ثبت اسناد ارسال شد.
ارسال اطلاعات ۵۶ هزار فرد و شرکت به قوه قضاییه
اطلاعات مالی این افراد برای مقابله با مفاسد اقتصادی ارسال شد.
رسیدگی به ۳۴ هزار معامله مشکوک
گزارشهای مالی بررسی و اقدامات پیشگیرانه انجام شد.
صدور احکام سنگین برای پولشویان
یک شبکه پولشویی به ۱۰۱ سال حبس و ضبط ۷۳ همت محکوم شد.
شناسایی ۲۲۵ فعال اقتصادی بدون پرونده مالیاتی
این افراد به سازمان مالیاتی معرفی شدند.
اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی
برنامههای جدیدی برای افزایش شفافیت اقتصادی تدوین شد.
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام