رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی خواست تا از ارائه مدارک هویتی
رئیس مرکز ملی اطلاعات مالی از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی خواست تا از ارائه مدارک هویتی و کارتهای بانکی به دیگران خودداری کنند و تأکید کرد: سوءاستفادههای مشابه از اطلاعات هویتی تاکنون مشهود بوده و شخص اجارهدهنده کارت شناسایی و بانکی، در حقیقت بدهکار مالیاتی شناخته خواهد شد و عواقب قضایی شدیدی برای فرد دارد و خواسته یا ناخواسته وارد شبکههای پولشویی شده است.
دبیر شورایعالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مجرمان فعال در شبکههای پولشویی هشدار داد که دیریازود شناسایی شده و برابر ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی اموال و داراییهای نامشروع آنها توقیف و ضبط و مجازات خواهند شد.
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام