اکنون سندی به عبدی مدیا رسیده که به لحاظ طبقه بندی بودن آن و جلوگیری از اخلال در تحقیقات قضایی
یادداشت من در خصوص فعالیت های مالی گروه مالی زاویه با تمرکز در صندوق های پژوهش و فناوری اصفهان و صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرتان هست؟
اکنون سندی به عبدی مدیا رسیده که به لحاظ طبقه بندی بودن آن و جلوگیری از اخلال در تحقیقات قضایی (در پروندهای که تقریباً همه نهادهای نظارتی درون و برون قوه قضاییه نیز در جریان آن هستند) آنرا منتشر نمیکند.
اما دبیرخانه شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، صندوق های پژوهش و فناوری را نیز واحد مالی فرض و رعایت الزامات مقرر در قانون پولشویی را برای آنان الزامی دانسته است و راه فرار و توجیهات این صندوق ها برای عدم شمول خودشان بنحوی از انحا از قانون یادشده ونظارت مرکز اطلاعات مالی را بست.
اکنون قوه قضاییه با پیشگیری از جرم در موارد مشابه و سامان دادن این صندوق ها رسیدگی به اتهامات دیگری که در شان مقام قضایی است را ادامه خواهد داد.
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام