خانه/اقتصادی اعمال مقررات مبارزه با پولشویی در صندوق‌های پژوهش و فناوریخواندن1 دقیقه -سه شنبه 1404/02/09 - 17:28کد خبر17245اشتراکگذاری اکنون سندی به عبدی مدیا رسیده که به لحاظ طبقه بندی بودن آن و جلوگیری از اخلال در تحقیقات قضایی یادداشت من در خصوص فعالیت های مالی گروه مالی زاویه با تمرکز در صندوق های پژوهش و فناوری اصفهان و صندوق نوآوری و شکوفایی خاطرتان هست؟اکنون سندی به عبدی مدیا رسیده که به لحاظ طبقه بندی بودن آن و جلوگیری از اخلال در تحقیقات قضایی (در پرونده‌ای که تقریباً همه نهادهای نظارتی درون و برون قوه قضاییه نیز در جریان آن هستند) آنرا منتشر نمیکند. اما دبیرخانه شورای عالی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، صندوق های پژوهش و فناوری را نیز واحد مالی فرض و رعایت الزامات مقرر در قانون پولشویی را برای آنان الزامی دانسته است و راه فرار و توجیهات این صندوق ها برای عدم شمول خودشان بنحوی از انحا از قانون یادشده ونظارت مرکز اطلاعات مالی را بست.اکنون قوه قضاییه با پیشگیری از جرم در موارد مشابه و سامان دادن این صندوق ها رسیدگی به اتهامات دیگری که در شان مقام قضایی است را ادامه خواهد داد.اخبار مرتبط آقای موسویان دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان آقای افشین معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور آقای خیاطیان رییس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی آقای خانی رییس مرکز اطلاعات مالی درود کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبت‌نام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.پیام‌های توهین‌آمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.ثبت نامدر ادامه بخوانید بازار بورس امروز هم قرمز پوش استخواندن 1 دقیقه ساعات کاری ساتنا به روال قبل بازگشتخواندن 1 دقیقه واردات خودرو با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی آزاد شدخواندن 1 دقیقه با اعلام رسمی هواپیمایی سپهران پروازهاى مسیر عراق این شرکت از یکشنبه ۸ تیرماه مجددا از سر گرفته می‌شود./تسنیمخواندن 0 در حواشی اخبار جنگ و فضای حاکم بر کشور گروه های فساد یادشان باشدخواندن 1 دقیقهباید خواندخاطرات اکبر هاشمی - ۱ اسفند ۱۳۷۸ - ملاقات عبدالله جاسبی و نگرانی از نتایج انتخاباتفیلم/ سردار مرتضی طلایی کجاست؟خاطرات اکبر هاشمی - ۱۹ شهريور ۱۳۷۸ - مذاکرات دو نفره سیاسی با واعظ طبسی تا هنگام بدرقه به سوی تهران هم ادامه داشته که در نهایت هاشمی ظاهرا از اینجا تصمیم به شرکت جدی در انتخابات مجلس ششم گرفتسوابق ادوار اخیر مجلس شورای اسلامی نشان داد که مجلس در راس امور نیست و در اختیارات فرمانده کل قوا و نیروهای مسلح در هیچ سطحی نمیتواند دخالت و یا مصوبه طی کند، چه برسد که نظارت کندآینده ایران با نامزدهای اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری چه می‌شود؟ / گفتگو با دکتر تقی آزاد ارمکیمیشه با شما احساس خستگی کرد؟یک دامپزشک بسیجی بجای جراح گوش و حلق و بینی سرپرست شبکه بهداشت ایذه شد!خاطرات اکبر هاشمی - ۱۴ شهريور ۱۳۷۸ - دیدار مدیران ارشد دستگاه قضایی با هاشمی رفسنجانی و گله آنان از بی توجهی هاشمی شاهرودی رییس جدید قوه قضاییه ادامه داردخاطرات اکبر هاشمی - ۱۶ شهريور ۱۳۷۸ - در ادامه تلاش های مرحوم واعظ طبسی که در دیدارهای مکرر برای تشویق هاشمی به شرکت در انتخابات اقدام میکرد این بار هم او با هاشمی ملاقات کردخاطرات اکبر هاشمی - ۱۸ شهريور ۱۳۷۸ - ادامه بازدید ها از متعلقات و ابنیه و آثار آستان قدس