قابل توجه مدیران محترم مرکز اطلاعات مالی

مشکلات گزارش‌شده از سوی مسئولین مبارزه با پولشویی شرکت‌ها:

 عدم پاسخ به ایمیل معرفی نماینده مبارزه با پولشویی
این موضوع باعث ایجاد بند در گزارش حسابرسان شده است.

 عدم امکان ارسال گزارش در سامانه STR سایت مرکز
طبق توضیحات و تصویر ارسالی، این مشکل مانع از ثبت گزارش شده است.

لطفاً دستور اقدامات لازم جهت رفع مشکلات مذکور را ایفاد فرمایید.

منبع: کانال اخبار فساد و پولشویی دکتر نجفی

معرفی سامانه گزارشات مردمی جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم

سامانه گزارشات مردمی در پایگاه اینترنتی مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، آماده دریافت هرگونه موارد مظنون به پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

 سامانه گزارشات مردمی در پایگاه اینترنتی مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، به نشانی fiu.gov.ir آماده دریافت اطلاعات عموم شهروندان و فعالان اقتصادی در خصوص هرگونه موارد مظنون به پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

شایان ذکر است مخاطبان می توانند برای ارائه هرگونه اطلاعات، با مراجعه به نشانی فوق، قسمت دسترسی سریع، بخش گزارش مردمی اقدام کنند.