هرگز قدرت یک رویه(policy) خوب را دستکم نگیر—ممکن است روزی شغل تو را نجات دهد.
- تو باید ابتدا تأیید و راستی آزمایی کنی، سپس اعتماد کنی—هرگز برعکس عمل نکن.
- تو باید گزارشهای تراکنش مشکوک (STRs) را بدون ترس یا تبعیض ارسال کنی.
- تو هرگز نباید بگویی: "ما نیازی به احراز هویت مشتری (KYC) برای این مشتری نداریم."
- تو باید همواره بهروزرسانیهای مقرراتی را دنبال کنی (مهم نیست چقدر تکراری باشند).
- تو نباید به مشتریای که میگوید: "به خدا، پول تمیز است!" اعتماد کنی.
- تو باید درخواستهای ناگهانی مربوط به رعایت مقررات را فورا بدانی، چون همیشه همینطور هستند.
- تو باید به یاد داشته باشی: "نمیدانستم" یک دفاع معتبر نیست.
- تو نباید اهمیت بررسی افراد سیاسی در معرض خطر (PEP) را نادیده بگیری.
- تو باید همکارانت را آموزش دهی (حتی اگر در برابر آموزشهای مربوط به رعایت مقررات مقاومت کنند).
- تو باید همیشه همه چیز را مستند کنی.
فرمان ویژه: هرگز قدرت یک رویه(policy) خوب را دستکم نگیر—ممکن است روزی شغل تو را نجات دهد.
کمتر از یک دقیقه زمان بگذارید، ثبتنام کنید و نظرتان را زیر همین پست به اشتراک بگذارید.
پیامهای توهینآمیز و یا حاوی دعوت به خشونت حذف خواهند شد.
ثبت نام