في يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 ، اعتمد الاتحاد الأوروبي قوانين جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 ، اعتمد الاتحاد الأوروبي قوانين جديدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بموجب هذه القواعد ، التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من عام 2027 ، سيتم حظر المدفوعات النقدية الشخصية التي تزيد عن 10,000 يورو. كما أن المدفوعات التي تتراوح بين 000 3 و 000 10 يورو تتطلب التحقق من هوية العميل وإبلاغ وحدات الاستخبارات المالية الوطنية.
تنطبق هذه اللوائح أيضا على الأصول الرقمية ، حيث يطلب من البورصات والمنصات المتعلقة بالعملات المشفرة التحقق من هوية العملاء الذين تتجاوز معاملاتهم 1,000 يورو (حوالي 4,300 زلوتي).
ولدى بولندا حاليا سقف للدفع النقدي يبلغ 15 ألف زلوتي للشركات لكن قواعد الاتحاد الأوروبي الجديدة تنطبق أيضا على الأشخاص العاديين. أمام الصناعات التي تعتمد بشكل كبير على المدفوعات النقدية ، مثل الأندية الرياضية ، حتى عام 2029 للامتثال لهذه اللوائح.
Take less than a minute, register and share your opinion under this post.
Insulting or inciting messages will be deleted.
اشتراك