الرئيسية/قانونياستخدام هوية الآخرين بشكل احتيالي للمعاملات انتهك القانون واللوائحيقرأدقيقة واحدة -الأربعاء 2024/12/04 - 19:00كود الأخبار:9343يشارك الحسابات المؤجرة أو الشركات المزيفة من أمثلة إساءة استخدام هوية الآخرينالدكتور حسين تاجمير رياحي نائب مدير تقييم وتحليل المعلومات بالمركز القومي للمعلومات المالية: لسوء الحظ ، يسيء البعض استخدام هوية الأفراد الذين غالباً ما يكونون في وضع مالي ضعيف لأغراض التهرب الضريبي وغسل الأموال وغيرها من الجرائم ذات الصلة. الحسابات المؤجرة أو الشركات المزيفة هي أحد الأمثلة على إساءة استخدام هوية شخص آخر للقيام بمعاملات. وستراقب وحدة الاستخبارات المالية عن كثب إساءة استخدام هوية الآخرين أثناء إجراء المعاملات من خلال رصد الأنشطة الاقتصادية للأفراد والمعاملات النقدية والمصرفية والصرف.اخبار ذات صله يجب إبلاغ التحذيرات والتحذيرات الجادة للمحامين المحترمين في القضاء / نقابات المحامين ومركز المعلومات المالية Take less than a minute, register and share your opinion under this post.Insulting or inciting messages will be deleted.اشتراكالقادم بعد ذلك رسالة مفتوحة من المحامي محمود صادقي وأستاذ الجامعة بشأن ضرورة الانتباه للعلاقات القانونية والسياسية المتعلقة بمكافحة الفساد الاقتصادي إلى آية الله خامنئيخواندن دقيقة واحدة وزير العدل: وفقًا للائحة الجديدة لمكافحة المخدرات، سيتم مصادرة جميع أصول المهربين/ العقوبات الاقتصادية قد تكون أكثر تأثيراً من الإعدام.خواندن دقيقة واحدة اقتراح مختصر ولكن برسالة مفتوحة من الشيخ مصطفى سنائي فر إلى الشيخ غلام حسين محسني أزهي حول أحد كبار مسؤولي السلطة القضائيةخواندن %count دقائق بقرار لجنة الإشراف على الانتخابات، تم إلغاء الانتخابات التي أُجريت يوم السبت 10 خرداد 1404 للدورة الثالثة والثلاثين لمجلس إدارة نقابة المحامين.خواندن دقيقة واحدة جهانگیر: أعداء الحادثة قتل السيدة حسين نجاد جعلوها سياسيةخواندن دقيقة واحدةالأكثر قراءةذكريات أكبر هاشمي رفسنجاني _ 1 اسفند 1378 ولقاء هو بعبدالله جاسبي وقلقه على نتائج الانتخاباتفیلم/أين العمید مرتضى طلاي؟مذكرات أكبر الهاشمي ــ 19 شهريفر 1378ـ استمرت المفاوضات السياسية بين الرجلين مع واز الطبسي حتى اصطحبه إلى طهران، وفي النهاية قرر الهاشمي على ما يبدو أن يخوض انتخابات البرلمان السادس بجدية من هنا.تشير سجلات المجلس الإسلامي الحديثة إلى أن البرلمان ليس رئيس الشؤون ولا يمكنه التدخل أو الموافقة على صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة على أي مستوى ناهيك عن الإشراف عليها.ماذا سيحدث لمستقبل إيران مع المرشحين المعلنين للانتخابات الرئاسية؟ / حوار مع الدكتور تقي آزاد ارامكيهل يمكن الشعور بالتعب معك؟تعيين طبيب بيطري من قوا الباسيج رئيساً للشبكة الصحية بدلاً من جراح الأذن والأنف والحنجرة!مذكرات أكبر هاشمي ــ 14 سبتمبر 1378 ــ استمرت لقاءات كبار مديري الجهاز القضائي مع هاشمي رفسنجاني وشكواهم من إهمال رئيس القضاء الجديد هاشمي الشاهرودي.مذكرات أكبر الهاشمي -16 شهريور 1378- التقى الهاشمي مرة أخرى هذه المرة بعد أن التقى الراحل واز الطبسي بجهود عدة لتشجيع الهاشمي على المشاركة في الانتخابات.مذكرات اكبر الهاشمي-18 شهريفر 1378-استمرار جولة الممتلكات والمباني والأعمال في أستان المقدس