ما هو مؤكد أنهم إما أفراد بأجر في الحكومة ومستوى نشاطهم هو مقدار الراتب الذي يتلقاه أو من الناشطين اقتصاديا
وقال هادي خاني، أمين المجلس الأعلى لمنع ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ورئيس مركز المعلومات المالية: "من الضروري تحديد مستوى النشاط الاقتصادي للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بالتعاون مع جهاز شئون الضرائب والتحقيق في فائضه على أنه اشتباه في عمليات مشبوهة".
وأضاف: "ما هو مؤكد أنهم إما أفراد، بأجر مستوى نشاطهم هو مقدار الراتب الذي يتقاضونه أو أنهم نشطاء اقتصاديون مستوى نشاطهم هو مقدار الدخل المعلن الذي يقدمونه لجهاز شئون الضرائب".
وبحسب هذا المسؤول، فإن تصميم وتنفيذ نظام للتعرف المنهجي على شبكات الرشوة والتعامل معها في الأجهزة التنفيذية مع إعطاء الأولوية للقضاء على تفاعلات العمل عالية الخطورة وتعديلها في شكل تنفيذ الواجب القانوني المتمثل في "تحديد مستوى النشاط الاقتصادي للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين" هو أحد البرامج الرئيسية لمركز المعلومات المالية في عام 2025.
Take less than a minute, register and share your opinion under this post.
Insulting or inciting messages will be deleted.
اشتراك