رئيس المركز الوطني للمعلومات المالية طلب من جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين رفض تقديم وثائق الهوية
ودعا رئيس المركز الوطني للمعلومات المالية جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين إلى الامتناع عن تقديم وثائق الهوية والبطاقات المصرفية للغير، وأكد: "ظهرت حتى الآن إساءة استخدام مماثلة للمعلومات الشخصية، والشخص الذي يستأجر بطاقة الهوية والبطاقة المصرفية سيعتبر في الواقع مدينا ضريبيا وستكون له عواقب قضائية وخيمة على الشخص ودخل شبكات غسيل الأموال عن طيب خاطر أو عن غير قصد".
وحذر أمين المجلس الأعلى لمنع ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المجرمين الناشطين في شبكات غسل الأموال من أنه سيتم التعرف عليهم قريبا ومصادرة ممتلكاتهم وأصولهم غير المشروعة ومصادرتها ومعاقبتهم وفقا للمادة 2 من قانون مكافحة غسل الأموال.
Take less than a minute, register and share your opinion under this post.
Insulting or inciting messages will be deleted.
اشتراك