يواجه الإيرانيون المقيمون في الخارج تمييزًا بسبب القائمة السوداء FATF.
كتب عباس مهدر جايم ماجامي ، وهو بنك دويتشه السابق لألمانيا:
يواجه الإيرانيون الذين يعيشون في الخارج تمييزًا بسبب القائمة السوداء FATF: إيران:
1. في عملية "تعرف على عميلك" أو KYC ، والتي تعني "تعرف على عميلك". في هذه العملية ، والتي تشمل المعلومات والوثائق التي يجب استلامها للموافقة على هوية المتقدمين في المنظمات المالية - على سبيل المثال البنوك أو شركات التأمين - فإن تقييم المخاطر هو ، وبسبب القائمة السوداء في إيران ، يتم التعرف على الإيرانيين كأفراد ذوي مخاطر عالية ويتم تقليصهم بشكل أكبر أو تقليل الخدمات المالية والخدمات المالية. على سبيل المثال ، قد يستغرق إرسال تحويلات بنكية إيرانية وقتًا أطول من تحويل غير إيراني ، وحتى البنك يرفض قبول مقدم الطلب الإيراني كعميل.
2. التمييز في التحقق من الصحة: إن كونك إيرانيًا في الخارج للبنك سيقلل من الائتمان المالي للعميل الإيراني. هذا يعني أنه إذا طلبت القرض ، فسيقرض البنك قرضًا غير إيران على غير إيراني. بغض النظر عما إذا كان الإيرانيون لديهم جنسية مزدوجة.
3. لا يمكن نقل التحويل المصرفي إلى إيران ، واستخدام بورصة العملات التي لا تضمن والأمن جريمة لإرسال الأموال إلى إيران في بعض البلدان ، مثل ألمانيا ، وله خطر الإدانة الجنائية أو فقدان الوظائف أو حتى السجن.
Take less than a minute, register and share your opinion under this post.
Insulting or inciting messages will be deleted.
اشتراك