نائب البنك المركزي:
وقد حدد القانون الجديد للبنك المركزي صراحة واجبات البنوك والبنك المركزي في مجال عدم تقديم الخدمات للعملاء والعقوبات القضائية للمخالفين.
في الأسبوع المقبل ، بموافقة مجلس إدارتهم ، سيقدمون تقريرا عن التدابير المتخذة في مجال مكافحة غسل الأموال إلى البنك المركزي.
يجب توضيح عدد المشتبه بهم الذين تم التعرف عليهم من قبل البنوك الذين لديهم معاملات غير عادية خلال العام الماضي ، وكذلك ما هو رد فعل مجلس إدارة البنوك في هذا الصدد.
Take less than a minute, register and share your opinion under this post.
Insulting or inciting messages will be deleted.
اشتراك