الرئيسية/اقتصادييجب على البنوك أن تقوم بإبلاغ البنك المركزي بالأفراد والكيانات الذين لديهم "معاملات غير عادية".يقرأدقيقة واحدة -الأحد 2024/12/01 - 00:49كود الأخبار:9067يشارك أعلن البنك المركزي مؤخرًا أن البنوك يجب أن تقوم بتقارير المعاملات غير العادية. أعلن البنك المركزي مؤخرًا أن البنوك يجب أن تقوم بتقارير المعاملات غير العادية. قال نائب محافظ البنك المركزي: "القانون الجديد للبنك المركزي يحدد بشكل صريح مسؤوليات البنوك والبنك المركزي في ما يتعلق بعدم تقديم الخدمات للعملاء والعقوبات القانونية للمخالفين". "يجب أن يتم تحديد عدد الأفراد الذين تم تحديدهم من قبل البنوك الذين لديهم معاملات غير عادية خلال العام الماضي، وكذلك ما كان رد فعل مجلس إدارة البنوك في هذا الصدد." جعل المشرع البنك المركزي ملزمًا بأن يقوم "الأشخاص الخاضعين للإشراف" بتنفيذ قواعد البرمجيات والعمليات وفقًا للمواصفات الخاصة بالبنك في أنظمتهم الداخلية، وبذلك يراقب العمليات التي تقوم بها البنوك، خاصةً في معاملات الأموال. يجب على البنوك إجراء المعاملات التي تتجاوز المبالغ فيها الحد الذي تحدده حالة الأفراد أو الكيانات، حسبما يحدد المجلس الأعلى (سابقًا مجلس النقد والائتمان)، فقط إذا كانت المعاملة تحتوي على معرف فريد للفاتورة الإلكترونية. المصدر: "قناة أخبار غسيل الأموال" الدكتور نجفي Take less than a minute, register and share your opinion under this post.Insulting or inciting messages will be deleted.اشتراكالقادم بعد ذلك بيجمانفر، رئيس لجنة الأصل 90: بابك زنجاني قد سدد ديونه.خواندن 0 ممثل أستارا: يجب على المسؤولين أن يكونوا مسؤولين عن الأضرار بمليارات الدولارات التي لحقت بالشعب.خواندن دقيقة واحدة فقط 11 في المئة من الخصخصة في البلاد وصلت إلى القطاع الخاص الحقيقي.خواندن دقيقة واحدة نوراحمد قهرماني أصبح مسؤولاً عن شؤون المجلس والمؤسسات في مجموعة صناعة السيارات سايبا.خواندن دقيقة واحدة الهيئة العامة للأسواق المالية: عرض السيارات في بورصة السلع ليس لديه منع قانوني / مجلس المنافسة: رسالة عرض السيارات في البورصة غير قانونية.خواندن دقيقة واحدةالأكثر قراءةذكريات أكبر هاشمي رفسنجاني _ 1 اسفند 1378 ولقاء هو بعبدالله جاسبي وقلقه على نتائج الانتخاباتفیلم/أين العمید مرتضى طلاي؟مذكرات أكبر الهاشمي ــ 19 شهريفر 1378ـ استمرت المفاوضات السياسية بين الرجلين مع واز الطبسي حتى اصطحبه إلى طهران، وفي النهاية قرر الهاشمي على ما يبدو أن يخوض انتخابات البرلمان السادس بجدية من هنا.تشير سجلات المجلس الإسلامي الحديثة إلى أن البرلمان ليس رئيس الشؤون ولا يمكنه التدخل أو الموافقة على صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة على أي مستوى ناهيك عن الإشراف عليها.ماذا سيحدث لمستقبل إيران مع المرشحين المعلنين للانتخابات الرئاسية؟ / حوار مع الدكتور تقي آزاد ارامكيهل يمكن الشعور بالتعب معك؟تعيين طبيب بيطري من قوا الباسيج رئيساً للشبكة الصحية بدلاً من جراح الأذن والأنف والحنجرة!مذكرات أكبر هاشمي ــ 14 سبتمبر 1378 ــ استمرت لقاءات كبار مديري الجهاز القضائي مع هاشمي رفسنجاني وشكواهم من إهمال رئيس القضاء الجديد هاشمي الشاهرودي.مذكرات أكبر الهاشمي -16 شهريور 1378- التقى الهاشمي مرة أخرى هذه المرة بعد أن التقى الراحل واز الطبسي بجهود عدة لتشجيع الهاشمي على المشاركة في الانتخابات.مذكرات اكبر الهاشمي-18 شهريفر 1378-استمرار جولة الممتلكات والمباني والأعمال في أستان المقدس