المشاكل التي أبلغ عنها مسؤولو مكافحة غسل الأموال في الشركات
المشاكل التي أبلغ عنها مسؤولو مكافحة غسل الأموال في الشركات:
عدم الرد على البريد الإلكتروني مقدمة من ممثل مكافحة غسل الأموال
تسببت هذه المشكلة في بند في تقرير مدققي الحسابات.
يتعذر إرسال بلاغ في نظام STR على موقع المركز
وفقا للوصف والصورة المرسلة ، حالت هذه المشكلة دون تقديم التقرير.
يرجى إعطاء ترتيب التدابير اللازمة لحل المشكلات المذكورة.
المصدر: قناة الدكتور نجفي الإخبارية حول الفساد وغسل الأموال
استحداث نظام الإبلاغ العام عن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
نظام التقارير العامة على الموقع الإلكتروني لمركز المعلومات المالية التابع لوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية جاهز لاستقبال أي حالات مشتبه بها تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
نظام التقارير العامة على الموقع الإلكتروني لمركز المعلومات المالية التابع لوزارة الشؤون الاقتصادية والمالية، على العنوان fiu.gov.ir، جاهز لتلقي المعلومات من الجمهور والناشطين الاقتصاديين بشأن أي حالات مشتبه بها لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الجدير بالذكر أنه يمكن للجمهور تقديم أي معلومات من خلال الرجوع إلى العنوان أعلاه ، قسم الوصول السريع ، قسم التقارير العامة.
Take less than a minute, register and share your opinion under this post.
Insulting or inciting messages will be deleted.
اشتراك