10 مراسيم بشأن الامتثال للقوانين والأنظمة في مجال مكافحة غسل الأموال

 يجب عليك أولا التحقق والتحقق ، ثم الوثوق - لا تفعل العكس أبدا.
 يجب عليك تقديم تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) دون خوف أو تمييز.
 يجب ألا تقول أبدا ، "لسنا بحاجة إلى مصادقة العميل (KYC) لهذا العميل".
 يجب عليك دائما تتبع التحديثات التنظيمية (بغض النظر عن مدى تكرارها).
 لا يجب أن تثق بعميل يقول ، "والله ، المال نظيف!"
 تحتاج إلى معرفة الطلبات المفاجئة للامتثال على الفور ، لأنها دائما.
 عليك أن تتذكر: "لم أكن أعرف" ليس دفاعا صالحا.
 يجب ألا تقلل من أهمية فحص الأشخاص السياسيين المعرضين للخطر (PEP).
 تحتاج إلى تدريب زملائك (حتى لو قاوموا التدريب التنظيمي).
 عليك توثيق كل شيء طوال الوقت.
الوصية الخاصة: لا تقلل أبدا من قوة السياسة الجيدة - فقد تنقذ وظيفتك يوما ما.